El Departamento del Tesoro de EEUU multó a Amazon por suministrar bienes y servicios a personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ubicadas en Crimea, Siria, Irán y Venezuela, entre otros países.
Por Instragram llegó a EsPaja.com, la solicitud para verificar el post en la cuenta de Twitter del programa televisivo Con el mazo dando, que conduce Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El gigante del comercio electrónico aceptó el pago de 134.523 dólares y evitar de esa forma "una posible responsabilidad civil por violaciones aparentes de múltiples programas de sanciones de la OFAC", dice el comunicado emitido el 8 de julio por el Departamento del Tesoro.
"Como resultado de deficiencias relacionadas con los procesos de detección de sanciones de Amazon, la empresa proporcionó bienes y servicios a personas sancionadas por la OFAC; a personas ubicadas en la región o países sancionados de Crimea, Irán y Siria; y a personas ubicadas o empleadas por misiones extranjeras de países sancionados por la OFAC", dice el texto.
Amazon tampoco informó oportunamente de cientos de transacciones realizadas de conformidad con una licencia general emitida por OFAC que incluía un requisito de informe obligatorio, lo que anula esa autorización con respecto a esas transacciones.
"El monto del acuerdo refleja la determinación de OFAC de que las violaciones aparentes de Amazon no fueron atroces y se revelaron voluntariamente, y refleja aún más las medidas correctivas significativas implementadas por Amazon al descubrir las violaciones aparentes", señala el comunicado publicado en la página web del Departamento del Tesoro.
Departamento Del Tesoro - Amazon on Scrib
Entre el 15 de noviembre de 2011 y el 18 de octubre de 2018, personas ubicadas en Crimea, Irán y Siria hicieron pedidos o realizaron negocios en sus sitios web de Amazon con bienes y servicios de consumo y minoristas donde los detalles de la transacción demostraron que se proporcionarían bienes o servicios a personas en Crimea, Irán o Siria.
Amazon también aceptó y procesó pedidos para personas ubicadas o empleadas por las misiones extranjeras de Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria.
En el caso de Venezuela, Amazon gestionó pedidos a personas incluidas en la Lista SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List) de la OFAC.
En general, sostiene el comunicado, las aparantes violaciones consistieron principalmente en transacciones que involucran bienes y servicios minoristas para un valor total de de aproximadamente $269.000″.
